Organi delegati

  • Il Consiglio, nella riunione del 29 aprile 2008, ha nominato quale suo Presidente Marco Tronchetti Provera
  • La Società ha deciso di raggruppare tutte le attività a diretto supporto del core business nella nuova Direzione Generale “Tyre” affidata al Dott. Francesco Gori

Presidente

Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi di Statuto, nomina il suo Presidente, ove non abbia già provveduto l’Assemblea. Il Consiglio, nella riunione del 29 aprile 2008, ha nominato quale suo Presidente Marco Tronchetti Provera. Si ricorda che, come già detto, l’intero Consiglio è in scadenza per compiuto mandato con l’approvazione del bilancio 2010.
Il Presidente è il legale rappresentante della Società, abilitato a compiere ogni atto pertinente all’attività sociale nelle sue diverse esplicazioni.
Al Presidente Marco Tronchetti Provera fanno capo le seguenti funzioni organizzative:

  • i rapporti con gli azionisti e l’informazione agli stessi;
  • l a determinazione delle strategie riguardanti l’indirizzo generale e la politica di sviluppo della Società e del Gruppo, nonché le operazioni straordinarie, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
  • l e proposte di nomina dei membri delle Direzioni generali e, sentito il Comitato per la Remunerazione, dei compensi loro spettanti, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
  • l a presidenza dei Comitati di direzione con funzioni strategiche ove istituiti;
  • i l coordinamento dell’attività degli amministratori delegati ove nominati;
  • l a comunicazione al mercato in ogni forma, con facoltà di delega agli amministratori delegati, ove nominati.

Il Consiglio di Amministrazione ha individuato dei limiti ai poteri di natura gestionale conferiti, che sono stati qualificati come limiti interni al rapporto fra organo collegiale delegante e soggetto delegato. In particolare per il Presidente sono stati individuati quali limiti interni: il potere di rilasciare garanzie per obbligazioni della Società e delle controllate di valore superiore a euro 25 milioni ovvero nell’interesse di terzi per obbligazioni di valore superiore a euro 10 milioni; in tali ultimi casi alla firma del Presidente deve aggiungersi quella di altro procuratore munito di analogo potere (si tratta in particolare dei “dirigenti aventi responsabilità strategica dell’impresa”).

Direttori Generali e altri Dirigenti

Il Consiglio di Amministrazione della Società, nella riunione del 16 settembre 2009, ha approvato un nuovo assetto organizzativo del Gruppo coerente con la più volte richiamata strategia di focalizzazione sul core business. La Società ha deciso di raggruppare tutte le attività a diretto supporto del core business nella nuova Direzione Generale “Tyre” affidata al Dott. Francesco Gori, che ha mantenuto anche la carica di Amministratore Delegato di Pirelli Tyre.
Sono qualificati dirigenti aventi responsabilità strategica dell’impresa in quanto detengono il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull’evoluzione e sulle prospettive future: il Dott. Francesco Gori, Direttore Generale Tyre, l’Avv. Francesco Chiappetta, Group General Counsel e Direttore Affari Generali e Istituzionali, il Dott. Francesco Tanzi, Direttore Finanza e Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e dal 2010, come detto, il Dott. Maurizio Sala, Direttore Controllo di Gestione di Gruppo.
Poteri attinenti alle specifiche funzioni assegnate sono stati attribuiti ai summenzionati dirigenti aventi responsabilità strategica d’impresa.
Più limitati poteri, da utilizzarsi nell’ambito delle rispettive competenze, sono altresì conferiti ad altri Dirigenti della Società.

Informativa al Consiglio

Conformemente a quanto previsto dalla legge33 e dallo Statuto Sociale34, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale sono informati sull’attività svolta, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo strategico economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle società controllate.
La Società ritiene che la completezza delle informazioni a disposizione degli amministratori rappresenta condizione essenziale per il corretto esercizio delle competenze e delle responsabilità di direzione, indirizzo e controllo propria di Amministratori e Sindaci.
Per tale ragione Consiglieri e Sindaci sono destinatari di un flusso informativo continuativo da parte degli Amministratori Esecutivi al fine di garantire la trasparenza della gestione dell’impresa; assicurare le condizioni per un’efficace ed effettiva azione di indirizzo e controllo sull’attività della Società e sull’esercizio dell’impresa da parte del Consiglio di Amministrazione e fornire al Collegio Sindacale gli strumenti conoscitivi necessari per un efficiente espletamento del proprio ruolo.
Gli organi delegati, se del caso, riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi. La comunicazione è effettuata tempestivamente e comunque con periodicità almeno trimestrale, in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo – ove nominato – ovvero mediante nota scritta.
Al fine di favorire l’ordinata organizzazione del flusso informativo, la Società si è dotata, fin dal luglio 2002, di un’apposita Procedura che definisce, in termini puntuali, le regole da seguire per l’adempimento degli obblighi di informativa.
Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 29 aprile 2008, ha confermato la procedura sui flussi informativi adottata dal Consiglio nel corso del mandato precedente. La Procedura è stata aggiornata anche al fine di tenere conto delle novità introdotte, nell’impianto normativo interno dalla Procedura per le operazioni con Parti Correlate.
La procedura ha lo scopo di regolare e coordinare tutti i diversi strumenti informativi rivolti a Amministratori e Sindaci, in quanto unificati dalla comune finalità di rendere disponibili in via continuativa ai medesimi gli elementi conoscitivi necessari al corretto esercizio delle loro responsabilità di direzione, indirizzo e controllo.
La Procedura sui flussi informativi verso consiglieri e sindaci è riportata nella sua versione aggiornata in calce alla relazione e sul sito internet della Società.